三秦都市報-三秦網(wǎng)訊（記者 張翌晨）近日，中國銀行西安高新支行下轄唐延中路支行發(fā)生了一起涉及可疑資金來源的取現(xiàn)事件，該行工作人員憑借高度的警覺性和專業(yè)素養(yǎng)，成功攔截了一筆來源可疑的34773元。

當日，客戶張某來到唐延中路支行網(wǎng)點，要求辦理取現(xiàn)業(yè)務。該行工作人員按照相關規(guī)定，對客戶張某的資金來源和用途進行了詳細問詢。張某聲稱，該筆資金來自其室友，因室友的銀行卡被限額無法取現(xiàn)，故委托張某進行資金過渡。張某表示，自己出于好心幫忙周轉(zhuǎn)。

然而，在進一步詢問中，中行工作人員發(fā)現(xiàn)了疑點。張某的室友銀行卡已被限額，為何還能將資金轉(zhuǎn)入張某的賬戶內(nèi)，這一矛盾引起了工作人員的警覺。為了保障客戶資金安全，工作人員立即與反詐中心進行了聯(lián)系，并提供了相關客戶信息及交易記錄。經(jīng)過反詐中心的核查，發(fā)現(xiàn)張某的室友涉嫌詐騙，其多張銀行卡已被管控。得知這一情況后，唐延中路支行立即采取措施，阻止客戶張某，停止了取現(xiàn)業(yè)務，并將其賬戶進行了管控，以防止資金被非法轉(zhuǎn)移。

同時，該行工作人員耐心勸導張某向當?shù)毓簿謭蟀?，并提醒他要提高警惕，提防身邊人可能存在的詐騙行為。此次事件的成功攔截，不僅展現(xiàn)了中行工作人員高度的警覺性和專業(yè)素養(yǎng)，也體現(xiàn)了該行在反詐工作中的積極作為和責任擔當。

中行西安高新支行相關負責人表示，將繼續(xù)加強員工培訓，提高反詐意識和能力，為保障客戶資金安全和維護金融秩序做出更大的貢獻。